多项选择题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

A．建立内部反洗钱机制及工作流程
B．及时报告大额和可疑交易
C．建立客户身份资料和交易记录
D．在职责范围内调查可疑交易活动
E．协助反洗钱调查
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
银监会的监管措施包括( )。
A．要求银行业金融机构按照规定如实向社会公众披露财务会计报告
B．实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案等各种资料
C．对金融机构董事及高级管理人员的任职资格进行审查核准
D．与银行业金融机构董事、高级管理人员进行监管谈话，要求其就业务活动和风险管理的重大事项作出说明
E．对涉嫌违法的单位和个人进行调查
多项选择题
流动资金贷款按贷款方式可分为( )形式。
A．流动资金整贷整偿贷款
B．流动资金整贷零偿贷款
C．流动资金零贷整偿贷款
D．流动资金循环贷款
E．法人账户透支
相关试题