多项选择题

( )是银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务。

A．建立内部反洗钱机制及工作流程
B．及时报告大额和可疑交易
C．建立客户身份资料和交易记录
D．协助反洗钱调查
E．对反洗钱工作信息保密
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多项选择题
下列选项中，银行公司治理的主体包括( )。
A．股东大会
B．董事会
C．监事会
D．高级管理层
E．风险管理部门
多项选择题
下列措施中，( )属于银行业监督管理机构的监督管理措施。
A．干预银行业金融机构的经营管理
B．审慎性监督管理会谈
C．强制风险披露
D．查询涉嫌违法账户和申请司法机关冻结有关涉嫌违法资金
E．对银行业金融机构进行信用评级
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