多项选择题
下列关于反洗钱叙述正确的是( )。
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
多项选择题
在金融创新活动中,银行需要特别注意从( )方面来保护客户的利益。
A.审慎尽责
B.引导理性消费
C.客户资产隔离
D.尽量回避冲突
E.客户教育
点击查看答案&解析
多项选择题
按资产流动性划分,资产可分为流动资产、长期投资、无形资产及其他资产等;按资产性质划分,资产可分为金融资产和非金融资产两类;更普遍的分类方法是将资产分成( )。
A.现金与现金等价物
B.其他金融资产
C.其他个人资产
D.固定资产
E.流动资产
点击查看答案&解析
相关试题
金融市场的发展对银行的促进作用表现在( ...
某企业在市场中通过利率招标的方式发行10...
债券回购包括( )。
票据诈骗罪的客观方面表现为( )。
我国《民法通则》规定的代理种类包括( )。