多项选择题

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构
B．伪造商业票据
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．通过证券和保险业洗钱
E．借用空壳公司
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多项选择题
中国银监会提出的银行业监管新理念是指( )。
A．管法人
B．管风险
C．管内控
D．提高透明度
E．管资本
多项选择题
金融创新中坚持的四个“认识”原则是指( )。
A．认识你的成本
B．认识你的业务
C．认识你的风险
D．认识你的客户
E．认识你的交易对手
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