单项选择题

判断洗钱行为的直观标准是( )。

A．客户表情
B．客户身份
C．交易目的
D．可疑大额交易
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单项选择题
2007年3月20日，( )挂牌。
A．中国邮政储蓄银行
B．张家港市农村商业银行
C．渤海银行
D．上海银行
单项选择题
下列不属于银监会的具体职责的是( )。
A．负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作
B．对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理
C．持有、管理、经营国有外汇储备、黄金储备
D．对有违法经营、经营管理不善等情形的银行业金融机构予以撤销
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