多项选择题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。

A．建立内部反洗钱机制及工作流程
B．及时报告大额和可疑交易
C．建立客户身份资料和交易记录
D．协助反洗钱调查
E．对反洗钱工作信息保密
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多项选择题
银行的负债分为( )。
A．短期负债
B．长期负债
C．流动负债
D．流动资产
E．长期贷款
多项选择题
未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行的( )会受到处罚。
A．个人
B．单位
C．单位直接负责的主管人员
D．单位的所有工作人员
E．监管人员
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