多项选择题

主观方面一定是故意的金融犯罪有（）。

A．集资诈骗罪
B．非法出具金融票证罪
C．违法票据承兑、付款、保证罪
D．洗钱罪
E．贷款诈骗罪

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热门试题

多项选择题

以下属于间接融资工具的有（）。

A．银行债券
B．银行承兑汇票
C．可转让大额存单
D．企业债券
E．人寿保险单

多项选择题

银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。

A．50万元以上500万元以下罚款
B．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
C．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款
D．情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
E．处以20万元以上50万元以下罚款