单项选择题

客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的()防线。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

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热门 试题

单项选择题
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的()原则。

A、合法审慎
B、保密原则
C、实事求是
D、客观公正

单项选择题
金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是融机构反洗钱工作的()原则。

A、合法审慎
B、保密原则
C、实事求是
D、客观公正

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