多项选择题
A.审核洗钱风险管理政策和程序B.识别本机构的洗钱风险C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用C.支持反洗钱交易监测和分析D.支持大额交易和可疑交易报告E.支持名单实施实时监控和回溯性调查F.支持反洗钱监管和反洗钱调查
A.客户属于政治公众人物B.客户属于国际组织高级管理人员及其特定关系人C.客户来自高风险（地区）D.客户属于境外客户