多项选择题

案件处置应按照“每案必须专人负责、（）、”的原则，切实加强组织保障，落实工作责任，确保责任到位、责任到人，保证处置工作有序有效开展。

A.每案必须分析成册
B.每案必须实施问责
C.每案必须归档保管
D.每案必须总结心得

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多项选择题
符合下列事项之一的，直接确认为案件：（）。

A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行向公司、司法机关报案并立案的
C.银监部门或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
多项选择题
《宁波慈溪农村商业银行股份有限公司案件防控治理工作规程》所称案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息。主要包括：员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；（）；员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况。

A.客户反映非自身原因账户资金发生异常
B.大额授信企业（3000万以上授信或贷款的大客户）负责人失踪、被拘禁或被双规
C.收到重大案件举报线索
D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
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