单项选择题
A.金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况,科学合理地为每一名客户确定风险等级B.金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级C.金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施D.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
A.监管部门B.金融情报中心C.政策制定者D.风险管理机构
A.给予警告,责令停止违法行为B.没收违法所得C.违法经营额十万元以上的,并处违法经营额三倍以上五倍以下罚款D.没有违法经营额或者违法经营额不足十万元的,并处十万元以上五十万元以下罚款