单项选择题

可疑交易账户业务控制范围（）

A.暂停非柜面业务
B.全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务
C.5年内暂停其银行账户非柜面业务
D.3年内不得开立新账户

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单项选择题
严重违法失信企业名单数据来源于（）

A.全国企业信用信息公示系统
B.电诈平台
C.有权机关认定
D.官方认定
单项选择题
涉恐账户业务控制范围是（）

A.限制账户全部业务（查冻扣及查询除外）
B.只限制取款业务
C.只限制转账业务
单项选择题
严重违法失信企业名单关注的原因是（）

A.电信诈骗作案账户
B.隐瞒实名开立的账户
C.恐怖活动相关的账户
D.失信或单位地址虚构
单项选择题
涉恐账户关注的原因是（）

A.电信诈骗作案账户
B.隐瞒实名开立的账户
C.恐怖活动相关的账户
D.失信或单位地址虚构
单项选择题
匿名账户假名账户关注的原因是（）

A.电信诈骗作案账户
B.隐瞒实名开立的账户
C.恐怖活动相关的账户
D.失信或单位地址虚构
单项选择题
涉案账户关注的原因是（）

A.电信诈骗作案账户
B.隐瞒实名开立的账户
C.恐怖活动相关的账户
D.失信或单位地址虚构
单项选择题
“白名单标志”选择“（）”时，表示名单内的放行，名单外的受到相应业务规则的控制

A.是
B.否
单项选择题
当营销机构代码设置为法人行客户管理机构时，营销范围设置为全辖网点，营销人员可以在（）范围内任意营业网点开展营销活动。

A.法人机构
B.市内
C.省内
单项选择题
营销人员在客户管理机构维护营销范围时，可以将营销范围设置为（），在其他营业机构维护营销范围时，只可以将营销范围设置为维护机构或其下辖机构。

A.辖内任一营业机构
B.固定一个营业机构
C.本营业机构
单项选择题
（）用于用于营销人员、营销机构、行外推荐人、客户账号、客户证件信息等多维度的营销业绩查询

A.3796
B.3791
C.3792
D.3794
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