单项选择题

客户变更对账地址时，以下哪项内容无须尽职调查（）

A.经营状态
B.地址信息
C.联系信息
D.变更内容

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单项选择题
网点运营风险分级中使用移动加权平均测算的指标有（）

A.外部风险暴露水平
B.可控风险暴露水平
C.检查风险暴露水平
D.以上都是
单项选择题
网点运营风险分级中网点内部管理负责人履职该项指标满分为（）分。

A.5
B.10
C.15
D.20
单项选择题
转查询的报文网点要及时跟踪处理，禁止转查询报文存续期超过（）个月。

A.1
B.2
C.3
D.6
单项选择题
内部账账户2000150其他应付款跨行收报联机挂账户，借贷双方除系统自动记账以外，仅可使用以下哪个交易进行清算（）
A.9960
B.2713
C.2468
D.5352
单项选择题
网点运营风险分级中，以下哪项总行在考核中予以剔除，不纳入个人非身份证指标考核（）
A.港澳台通行证
B.军官证
C.护照
D.户口本
单项选择题
全功能网点和综合性网点的单位结算账户印鉴方式为支付密码单和支付密码器的账户数量与网点存量单位银行结算账户之比，度量网点事中风险控制能力的指标之一是网点运营风险分级中哪项指标名称的解释。（）

A.单位账户质量
B.支付密码覆盖率
C.支付密码数量
D.单位账户覆盖率
单项选择题
以下不属于行内对飞单私售行为态度的是（）

A.检举揭发者一律重奖
B.私售飞单者一律开除
C.管理失职者一律撤职
D.知情隐瞒者一律处罚
单项选择题
继续遵循“一年一个主题，一年一个台阶”的要求，总行组织开展2019年内控合规（）主题活动。
A.“压实责任年”
B.“基础强化年”
C.“执行强化年”
D.“固本强化年”
单项选择题
严监管在处罚机制上体现为（）

A.对违规机构和相关责任人员实施“双罚”
B.没收非法所得
C.处以罚款
D.甚至倍数罚款
单项选择题
对于员工主动及时发现、在核查回复时已纠错且无风险敞口的（）风险事件可评定为正常。
A.员工行为类
B.风险管理类
C.核算规范类
D.客户行为类
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