多项选择题

企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应严格履行展业原则,包括(),确认收支的真实性、合理性和逻辑性。

A.了解客户
B.了解业务
C.了解交易对手
D.尽职审查

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多项选择题
以下对货物贸易企业制发《风险提示函》说法正确的()。

A.《风险提示函》可采用白头文形式发布,并加盖“货物贸易外汇业务监管章”
B.通过电话和邮寄无法与企业取得联系的,通过监测系统名录管理功能注销该企业名录,撤销该企业网上业务开户
C.在规定时间内未说明原因或不能提供证明材料并做出合理解释的企业,外汇局可将其分类结果定为B类
D.外汇局应在监测系统“风险提示管理”模块登记《风险提示函》核查情况

多项选择题
外汇局制发《核查通知书》进行核查的,可采取以下()核查方式。

A.书面报告
B.约见法人代表
C.现场调查
D.其他方式

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