多项选择题
A．大额现金开户 B．异常开户 C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符 D．一般存款账户
A．银行营业网点经办人员 B．经营部门负责人 C．国际业务结算人员 D．客户经理 E．其他相关业务人员
A．资本转移 B．直接投资 C．证券投资 D．衍生产品及贷款