多项选择题
A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况 B、收到重大案件举报线索 C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 D、其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况
A、公安机关 B、司法机关 C、检察机关 D、法院
A、银监会办公厅 B、法律部门 C、各机构监管部门 D、银监局 E、案件稽查部门