多项选择题
A.设计指标B.执行指标C.风险指标D.检验指标
A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况C.机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见D.对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制
A.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币）B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件C.涉及可疑交易报告D.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作