多项选择题

如发现有以下哪些特征的境外汇款业务，请按照超5万美元汇出的标准进行审核并要求客户提供有交易金额的证明材料（）

A.收款人名称为本人
B.收款人名称为其他个人或证券公司名称
C.收款银行为香港花旗银行
D.客户要求在汇款附言中注明U+6－8位数字（盈透证券开户的账号）

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热门试题

多项选择题

A.开立“薪e卡”（含预制卡开户和定制卡申请）
B.书面挂失申请（由非“薪e卡”换入“薪e卡”时）
C.换卡申请（由“薪e卡”换入“薪e卡”时）
D.电子一卡通配卡申请（由非“薪e卡”换入“薪e卡”时）

多项选择题

A.人脸识别
B.短信验证码
C.支付密码