多项选择题

按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，银行要严把特约商户准入关，落实特约商户实名制。收单机构发展特约商户要建立严格的（）和（）制度。

A.实名审核
B.非现场调查
C.现场调查
D.缴纳保证金

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热门试题

多项选择题

按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，银行卡发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测，同一持卡人存在下列（）等异常情形的，要及时进行反洗钱报送。

A.大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入
D.短期内资金集中转出

单项选择题

按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，中国银联未经（）同意，不得自行开通信用卡还款、电话POS等业务的跨行交易。

A.商业银行
B.人民银行
C.银监会
D.工商总局

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