单项选择题

总行监察部、一级分行监察部门统一组织实施问题线索核查工作。（）以上机构监察部门负责具体承担核查任务。

A.县支行
B.二级分支行
C.一级分支行
D.总行

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单项选择题
根据初步核实的不同情况，调查组应提出工作建议。对于存在违规事实，需要追究政纪责任的，应建议（）。

A.予以了结
B.暂存待查
C.有关机构或部门采取提醒谈话、诫勉谈话、通报批评等方式处理
D.立案审查
单项选择题
根据初步核实的不同情况，调查组应提出工作建议。对于存在违规事实，但情节轻微、不需要追究政纪责任的，应建议（）。

A.予以了结
B.暂存待查
C.有关机构或部门采取提醒谈话、诫勉谈话、通报批评等方式处理
D.立案审查
单项选择题
根据初步核实的不同情况，调查组应提出工作建议。对于不能完全排除违规问题存在的可能性，在现有条件下难以进一步开展工作的，应建议（）。

A.予以了结
B.暂存待查
C.有关机构或部门采取提醒谈话、诫勉谈话、通报批评等方式处理
D.立案审查
单项选择题
根据初步核实的不同情况，调查组应提出工作建议。对于不存在违规事实的，应建议（）。

A.予以了结
B.暂存待查
C.有关机构或部门采取提醒谈话、诫勉谈话、通报批评等方式处理
D.立案审查
多项选择题
指派核查任务的监察部门负责对调查组提交的初步核查报告进行审核。审核发现初步核查报告存在（）或___的，可以要求调查组在指定时间内补充证据或重新核查。（）

A.事实及主要情节不清
B.证据不足
C.表述混乱
D.文字质量差
单项选择题
《中国建设银行违规问题线索核查管理办法》所称违规问题线索，是指通过（）等渠道受理的，可能涉及员工违反建设银行规章制度的信息。

A.信访举报
B.业务检查、审计、巡视
C.上级机关交办
D.司法机关移送
E.以上答案皆对
单项选择题
初步核实的组织方式包括（）。

A.直接核查。由总行监察部或一级分行监察部门开展核查
B.自行核查。由总行监察部或一级分行监察部门交由下一级机构监察部门开展核查
C.交叉核查。由总行监察部或一级分行监察部门指定与被核查人所在机构没有隶属关系的其他机构的监察部门开展核查
D.以上答案皆对
多项选择题
《中国建设银行违规问题线索核查管理办法》对组织实施问题线索核查要求（）。

A.总行监察部、一级分行监察部门统一组织实施问题线索核查工作
B.二级分支行以上机构监察部门负责具体承担核查任务
C.七职等及以上员工的问题线索核查，由总行监察部统一组织实施
D.七职等以下员工的问题线索核查，由一级分行监察部门统一组织实施
E.对属于一级分行监察部门权限范围内的问题线索核查，总行监察部有权组织实施
多项选择题
下列关于初步核实的表述，正确的是（）。

A.初步核实是指监察部门按照规定对问题线索进行初步核查、证实的活动
B.初步核实的主要任务是了解问题线索反映的违规问题是否存在、是否需要给予行为人行政处分，为立案与否提供依据
C.初步核实的组织方式包括：直接核查、自行核查、交叉核查
D.承担核查任务的机构监察部门应成立调查组，成员不少于两人。根据工作需要，调查组成员可以从问题线索核查人员库中选调，也可以从业务主管部门选调
单项选择题
审查全过程形成的材料应当案结卷成、事毕归档。包括但不限于信访举报件、谈话笔录、书证、（）。

A.被审查人认识检讨材料、被审查人说明材料
B.初步核查报告、立案审批表、调查报告、移送函
C.录音录像资料等
D.以上答案皆对
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