单项选择题

反洗钱黑名单筛查系统反馈结果分为不同层级，并由系统进行提示（）

A.黑名单业务自动通过系统排查
B.疑似黑名单业务系统自动进行甄别
C.确认黑名单业务系统自动拒绝交易
D.以上都不是

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热门试题

单项选择题

高洗钱风险等级的代理行须（）进行一次合规反洗钱年审。

A.每月
B.半年
C.每年
D.以上都不是

单项选择题

国际业务系统中疑似黑名单业务，系统提示须经人工确认并将任务退回收单行，经（）审核确认，通过校验后方可进行后续操作。

A.分行国际业务部、合规部
B.总行国际业务部、合规部
C.总行合规部
D.以上都不是

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