单项选择题

总行根据全行业务运营风险状况，有针对性、有重点地组织开展准风险事件的（）核查。

A.直通式
B.抽样
C.重点
D.个别
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单项选择题
核查违规积分应用以年度为周期，每周期最高积分为（）分。积分不结转下年度，周期内遇岗位调整，积分继续有效。

A.12
B.24
C.32
D.36
单项选择题
营业前和营业终了网点安排专人进行款箱交接，（）识别押运人员身份，在监控下双人进行款箱交接。
A.柜员
B.客服经理
C.网点现场主管
D.管库员
单项选择题
核查人员应在规定时间内完成准风险事件核查。各支行（营业部）及相关业务部门组织开展的核查工作原则上应在收到核查通知（数据）后的T＋（）日内完成核查并回复。
A.0
B.1
C.2
D.3
单项选择题
网点主管（）对网点现金、贵金属等实物和柜员钱箱进行检查（查库）不少于一次，并覆盖所有柜员钱箱。
A.每月
B.每天
C.每季
D.每周
单项选择题
风险等级评定按照违规性质、涉及金额、发生频率、影响后果等风险因素，按照从重从高原则，准确客观评定风险等级，风险程度由高到低分为（）三个等级。
A.高、中、低
B.一般关注、关注、重点关注
C.一类、二类和三类
D.优、良、合格
单项选择题
“三道防线”的第一道防线指（）

A.内部控制和风险防控部门
B.各级机构和经营管理部门
C.内部审计部门
D.监管部门
单项选择题
银企对账管理规定中的关注类账户是指对账周期内（）的账户。
A.日均余额大于10万元或累计借方发生额大于50万元
B.日均余额大于20万元
C.累计发生额大于100万元
D.累计发生额小于50万元
单项选择题
关于网点内营销宣传资料摆放，以下不正确的是（）

A.网点内显著位置有序合理摆放各类营销宣传资料或设置产品信息介绍载体。
B.内容规范、无过期。
C.材质常新不褪色、不卷角翘边，不影响客户环境体验。
D.内容涉及消费者权益保护的公益类宣传资料无需在显著位置独立摆放，可与营销类宣传资料合并布放。
单项选择题
下列哪些有权机关只能对个人账户进行查询、冻结但不能扣划（）

A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.公安机关
单项选择题
（）账户，开户网点需密切关注、定期分析客户行为、账户资金流向，符合该类特征的客户账户应由支行行长签批后汇总报送运行风险监控中心对账管理团队，纳入面对面对账范围。

A.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
C.新开户且15日内发生单笔100万元以上支付的账户
D.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项账户
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