单项选择题

对存在电信诈骗、非法集资、非法买卖银行卡等嫌疑的,要进行(),在劝阻无效的情况下,应请客户书面确认其已知晓相关风险,必要时报警处理。

A.制止
B.风险提示
C.劝止
D.风险提示和劝止

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单项选择题
以下类型客户,可经本机构负责人审核直接划分为高风险客户:()

A.客户为商界人士,或其受益权人属于此类人员
B.客户国籍为被美国OFAC全面制裁的国家
C.客户曾作为嘉宾邀请参加某权威媒体财经类节目
D.客户为大学教授,主要研究方向为宏观经济学

单项选择题
为统一客户体验,减少客户误解,已投产95566外拨系统的分行可使用95566号码进行外拨并录音备查,与客户电话核实的解释口径为“预防()诈骗、保护客户资金安全”。

A.网络
B.电话
C.电信
D.短信

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