单项选择题

可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。

A.5日以内
B.5个工作日以内
C.10日以内
D.10个工作日以内

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单项选择题
判断洗钱行为的直观标准是（）。

A.客户身份
B.客户表情
C.交易目的
D.大额可疑交易
单项选择题
下列（）属于金融机构大额交易报告范围。

A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B.某纺织公司当日累计收到某纺织经营部划来200万元人民币
C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其同一金融机构下的活期账户
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