多项选择题

对于个人银行业务，联网核查结果为身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取以下（）方式对居民身份证的真实性进一步核实。

A.要求客户提供佐证证明
B.使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
C.让客户直接向公安部信息中心申请核实
D.银行机构将疑义信息按照规定的报文格式通过联网核查系统申请核实
E.为客户出具联网核查结果证明，由客户持证明到被核查人户籍所在地公安机关申请核实

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热门试题

多项选择题

身份证联网核查结果不一致的情况包括：（）。

A.身份证件号码不存在
B.身份证件号码存在但与姓名不匹配
C.未反馈照片
D.反馈照片不相符

单项选择题

身份证联网批量核查适用于代发工资开户等需要批量核查客户身份证信息的业务，支持一次最多（）笔客户信息的查询。

A.50
B.100
C.200
D.1000

多项选择题

“1760综合查询”交易可通过（）等多种查询条件进行查询。

A.客户号
B.姓名
C.手机号
D.证件号码
E.卡号

多项选择题

在“1760综合查询”的签约信息查询中，可以查询客户是否签约的业务类型包括：（）。

A.个人网银
B.自动通知存款
C.基金功能
D.理财功能
E.公共事业代扣

单项选择题

开通借记卡跨行转账功能、设置跨行转账限额，应通过以下（）方式办理。

A.通过账户信息查询联动修改
B.通过卡号信息查询联动修改
C.通过客户号信息查询联动修改
D.通过特定交易进行设置

多项选择题

反洗钱工作客户风险等级分类标准按照客户的特点或账户的属性，结合考虑地域（）等因素确定。

A.国籍
B.交易规律
C.行业
D.职业

单项选择题

根据个人客户评级方法与归属原则，对于非归属客户经理管理的客户，如果评定风险等级为高风险，除由网点营业部经办人进行初评，还应由（）进行复评。

A.主管柜员
B.业务部门负责人
C.网点反洗钱合规员
D.支行行长

单项选择题

柜员为客户开立个人存款证明后，个人存款证明应通过以下（）方式付出。

A.在VT系统用“6031”交易付出
B.在VT系统用“6030”交易付出
C.开立个人存款证明后系统会自动付出
D.在VT系统用“6063”交易付出

单项选择题

以下关于冲账交易正确的是：（）。

A.“9000”交易办理的业务只能当日冲账，不能隔日冲账
B.个人客户在网银办理的大额往账业务如发现被拒绝，柜员应用“8011”交易冲账
C.柜员在AB平台办理的借记卡存款业务，如要冲账应在VT系统里用“0065”交易联动“0045”交易冲账
D.柜员办理的个贷提前还款如要冲账，在AB平台用“8011”交易冲账