多项选择题

银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“了解你的客户”原则，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信息的（）。

A.合法性
B.完整性
C.准确性
D.时效性

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多项选择题
银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。

A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
多项选择题
银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照规定和要求，以风险为本，切实履行“（）”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解你的产品
D.尽职审查
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