多项选择题

受理有权机关跨网点查询时,由经办支行审核相关()无误后,在查询文书上注明“当面审核无误”、由经办、主管双人签章,并将相关资料扫描发送至分行营业部司法专窗,及时联系司法专窗跟进处理。

A.执法人员
B.法律文书
C.执法证件
D.查询文书

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多项选择题
各网点日常业务过程中,发现的个人外汇可疑交易(包括但不限于())不再通过运营数据交互上报,改由各网点填报《个人异常外汇业务调查情况表》(附件1),邮件报送至分行财富管理部个人外汇专员处,由分行个人外汇专员跟进评估管控措施、报送监管等后续管理要求。

A.超限额存取现钞
B.通过分拆手段实施大额外币现钞存取
C.向境外同一收款人汇款,向境外异常主体汇款
D.购汇申报和付汇申报内容存在较大偏差
E.频繁进行无实际用途的外汇兑换
F.境内个人通过境外账户进行尚未开放的资本项目交易,银行卡境外大额提钞

多项选择题
哪些有权机关可以在柜台查询个人账户信息()。

A.公安机关
B.检察院
C.国家安全机关
D.法院
E.税务局
F.海关

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