多项选择题

反洗钱工作领导小组负责()反洗钱工作。

A.落实
B.组织
C.协调
D.督导

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热门 试题

多项选择题
恐怖融资,是指以下行为:()

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

多项选择题
洗钱,是指将()等犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪

相关试题
  • 分公司反洗钱工作职责为()。
  • 总部反洗钱工作办公室的职责有:()。
  • 反洗钱工作领导小组主要工作职责:()