多项选择题
A.操作中未正确核对客户印签，可能造成扣账错误 B.汇票保管不善，会造成资金风险 C.申请书填写要素，账号、金额等修改后如不经客户确认，易引发日后纠纷 D.未认真审核客户身份资料与业务背景，造成洗钱风险 E.操作不规范，引发运营系统的稳定风险 F.道德风险
A.在核心账务系统进行.对内业务登记. B.接到付款行同意退汇的有效电文 C.确认收妥退汇头寸 D.通过工作联系单授权分行国际部统一对外发出撤销或退回汇款指示 E.汇款人向经办网点出具加盖有预留印鉴或申请人签字的《交通银行××分行查询/更正/退汇申请书》 F.收到分行下划的退汇款
A.汇款申请书上的印鉴与预留印鉴是否相同 B.汇款金额大小写是否一致，同所附单证金额是否相符 C.汇入行的名称、地址及所在国家是否清楚、完整、准确 D.私人客户若为他人代办时，可由代办人签名并留存代办人身份证明复印件 E.汇款人、收款人、收款银行等汇款资料用中文填写 F.各类要素填写完整详尽，对只有名称无账号的要求写明收款人地址或电话号码