单项选择题

按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行业金融机构应当加强对()的突击检查。

A.基层网点和一线柜台
B.基层网点和网点负责人
C.基层机构和信贷人员
D.基层机构和管理人员

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热门 试题

单项选择题
金融从业人员应当拒绝洗钱,及时报告(),履行反洗钱义务。

A.大额交易和可疑交易
B.大额交易和频繁交易
C.授控交易和频繁交易
D.授控交易和可疑交易

单项选择题
银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度,对系统发现的异常交易或潜在风险点,应明确核查反馈和处理工作机制,且应由()予以核查。

A.业务直接管理部门人员
B.业务上级管理部门人员
C.业务主管部门人员
D.独立于前台业务部门的人员

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