多项选择题

建设洗钱和恐怖融资风险自评估模块,需实现以下哪些功能?()

A.广泛收集自评估所需的数据和信息
B.设置产品及业务、交付渠道等自评估指标体系
C.客户风险管理
D.对评估结果的反馈和运用

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热门 试题

单项选择题
关于金融监管的表述错误的是?()

A.监管风暴会扼杀互金行业
B.金融监管部门针对互金行业并没有出台任何监管政策与政治方案
C.监管会伴随互金行业共同成长
D.互金行业的监管不是监管部门一家唱独角戏,而是整个互金行业自己的事。

多项选择题
下列各项哪些是反映市场主导型金融体系特点的()?

A.资本*市场比较发达
B.融资的证券化
C.企业外部资金主要来源于银行
D.非银行金融中介机构是主要的机构投资者

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