多项选择题
A.市内管理支行风险管理部及分行监察保卫部及总行法律合规部负责对合同进行合法性审查 B.合同经办部门或业务主管部门将合同文本送交合法性审查之前，如情况紧急，可以不进行业务性审查 C.总行法律合规部负责按照合同签署时本*行有效转授权文件要求对须总行法律合规部审查的合同进行合法性审查 D.合法性审查应保证合同合法有效，合同条款完备，表述严密
A.同一借款人在短时间内在不同的支行多次申请贷款，其家庭直系亲属同一时间段在不同支行申请多笔个人贷款 B.不同借款人提供的贷款资料雷同 C.不同借款人预留的电话等信息相同 D.贷款抵押物权证可疑或抵押物估价明显过高 E.贷款管理台账信息与有关材料内容不符
A.是否严格履行合同，并有效监控合同相对方严格履行合同 B.是否完整获取并留存合同履行过程中形成的凭证、材料 C.是否及时处理合同履行中发生的问题，采取有效措施防范、控制风险和损失 D.是否妥善保管合同档案材料（实物） E.合同履行中发现的风险问题及相关建议
A.应收账款 B.注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权 C.存款单 D.仓单、提单
A.诈骗案件 B.盗窃案件 C.抢劫案件 D.侵占案件 E.贪污案件 F.挪用资金案件
A.以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押 B.以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押 C.抵押人未将建设用地使用权及该土地上的建筑物一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押 D.乡镇、村企业的建设用地使用权不得单独抵押。以乡镇、村企业的厂房等建筑物抵押的，其占用范围内的建设用地使用权一并抵押
A.进口贸易结算业务的准入、退出和授权 B.进口贸易结算业务的组织推动、指导协调和监督管理 C.对已获授权的分支行业务经办人员的培训，未获授权的分支行的进口贸易结算业务的办理 D.权限内进口贸易结算项下融资授信的审查，权限内进口贸易结算项下融资业务的出账审查、审批
A.核对单据种类 B.清点单据份数 C.收取手续费 D.按照面函要求通知客户
A.委托人 B.托收行 C.代收行 D.付款人
A.一级预警信号是指：情况非常紧急，该申请人的风险已经基本确定，银行必须立即采取措施先控制风险，再研究其他对策 B.二级预警信号是指：情况比较紧急，要引起相关人员的高度重视，尽快进行评估分析，并根据评估结果采取相应措施 C.三级预警信号是指：情况不紧急，但必须进一步调查分析，了解预警信号的成因和客户风险状况 D.四级预警信号是指：情况不紧急，需及时整改纠正，避免今后出现未按管理规定操作的情况
A.（已到货物价值＋在途货物价值＋未发货部分货物价值）×质押率≥已使用敞口额度 B.到货时间 C.增值税发票、运输单据 D.收货人、到货仓库