单项选择题
我国对恐怖活动组织/人员实施制裁,要求中国境内机构冻结恐怖活动组织/人员资产。由()认定并公布恐怖活动组织/人员名单。
A.国务院
B.中国公安部
C.中国人民银行
D.国家安全机关
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试题
单项选择题
以下哪一项不属于客户洗钱风险评级模型()
A.客户特性
B.产品/服务
C.地域
D.业务
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单项选择题
以下哪一项不属于三道防线体系()
A.内部控制
B.客户尽职调查
C.合规人员
D.培训
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