多项选择题
A.报送过三次以上“01-一般可疑交易报告”的客户 B.报送过一次以上“02-05”重点可疑交易报告的客户 C.被有权机关协查的客户 D.分行、总行发现的可疑客户，要求纳入可疑交易监控名单管理的客户 E.高风险行业客户，如珠宝、艺术品、古董、旅行社等公司
A.客户基本信息 B.交易情况 C.资金来源及用途 D.结论性意见
A.账户有冻结，包括圈存 B.现金管理平台系统有效签约账户 C.账户余额为负，有效的透支额度 D.账户有正生效协定合同，或正生效铺底资金合同 E.在账户层已经设置不做不动户转换控制的账户