多项选择题

法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在（）等方面设置限制。

A.业务准入
B.客户身份
C.交易频率
D.交易金额

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热门试题

多项选择题

法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（）等形式，定性或定量开展评估。

A.电话调查
B.书面问卷
C.现场座谈
D.抽样调查

多项选择题

哪几个组织发布了呼吁采取行动的高风险国家和应加强监控的国家名单、洗钱类型分析报告和相关行业指引？（）

A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.欧亚反洗钱与反恐融资组织（EAG）
D.国际证券监管委员会组织（IOSCO）

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