多项选择题
A.除按《总则》标准确定的关注客户外，已被外汇局列为“关注名单”的个人 B.除按《总则》标准确定的关注客户外，已被外汇局列为“预关注”的个人 C.被其他监管部门列为黑名单 D.被法院列为失信人员的个人应列为关注客户
A.对可信客户实施便利审查措施，便利其贸易投资活动 B.对关注客户实施强化审查措施，审慎为其办理业务 C.可信客户，若在办理业务过程中存在外汇局、外汇和跨境人民币展业工作组提示的异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施 D.可信客户，若在办理业务过程中银行自行判断存在异常行为特征或风险，应比照关注客户采取强化审查措施
A.银行应及时、准确、完整报送个人账户跨境人民币收付信息； B.非居民个人账户的收支申报参照居民执行，无需报送居民个人与非居民个人账户间收付信息； C.非居民个人账户与居民个人帐户间的收付，需报送收付信息； D.非居民个人帐户的跨境收付需报送收付信息。