多项选择题

在案防工作方面,银行业金融机构应当建立()。

A.制度后评价体系
B.内部管理制度
C.信息科技系统
D.绩效考核和激励约束机制

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多项选择题
金融机构合规总监在案防方面的主要职责包括:()

A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案防工作总体状况,并定期报告
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制
D.跟踪落实监管部门提出的案防监管要求

多项选择题
为有效降低项目融资在项目建设期各类风险,贷款人可以要求借款人采取哪些措施:()

A.签订总承包合同
B.建立完工保证金
C.投保商业保险
D.提供完工担保

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