多项选择题
A.收汇资金性质B.企业名录状态C.外汇业务登记D.扣减出口可收汇额度
A.关注客户 B.可疑客户 C.可信客户 D.正常客户
A.企业上一年出口收汇额 B.报关单可收汇额 C.预收货款可收汇额 D.可收汇额度扣减项
A.从境外、境内保税监管区域收回的出口货款，向境外、境内保税监管区域支付的进口货款； B.从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款，向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款； C.深加工结转项下境内收付款、转口贸易项下收付款； D.其他与贸易相关的收付款。
A.贸易凭证审核 B.贸易单据审核 C.物流背景审核 D.海关背景审核
A.结汇 B.划入企业经常项目外汇账户 C.同名待核查账户 D.经外汇局登记的其他外汇支出
A.同一家银行 B.同一个网点 C.同一币种 D.不同的网点
A.对从事金属、电子、矿砂、煤炭等特殊及大宗商品交易的企业，应建立国际商品价格跟踪机制，了解企业的业务变化是否与国际市场变化相符 B.对于进口商品自用的，不定期走访企业，了解企业的经营场地、人员数量等信息，分析企业的业务规模与经营能力是否匹配 C.对于商品进入再交易的，应跟踪了解交易情况 D.审慎为货物所有权模糊的企业办理购付汇业务
A.货到付款（汇款项下）结算时，应核实客户提前购汇金额是否与其实际需求情况大体相符 B.预付货款（汇款项下）结算时，应审查有关条款特别是付款条款是否和提前购汇需求相吻合。 C.银行应审慎为企业办理人民币购汇交纳保证金业务 D.对于客户无法提交相关单证的提前购汇需求，应暂停办理业务。
A.B类企业对外开立信用证 B.B类企业信用证项下付汇 C.B类企业进口原材料，对外支付货到付款 D.B类企业进口原材料，对外支付预付货款
A.《境外/内汇款申请书》 B.合同 C.发票 D.报关单或进境备案清单