单项选择题

以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点()

A.单笔等值1万美元以上的西联收汇业务
B.日累计等值1万美元以上的西联汇款业务
C.单笔等值1万美元以上的现金发汇交易
D.当日累计等值5万美元以上的账户收汇交易

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热门 试题

单项选择题
以下哪种业务不需要总行进行经营授权管理()

A.多币种现钞模式
B.欧元退税
C.已开办国际汇款和结售汇业务的网点,申请开办外币储蓄和外币理财业务
D.停办国际汇款、结售汇、外币储蓄、外币理财等个人外汇业务

单项选择题
下列关系系统人员注册,说法正确的是()

A.新增人员获批后,应先在邮政银行外汇业务系统完成信息注册,待邮政银行审批过后,再完成外汇局结售汇系统的信息注册工作
B.开办结售汇业务的网点由所属一级分行,使用结售汇业务经办柜员维护交易,对经办业务的人员信息进行添加
C.人员注册后,柜员代码仍处于待启用状态,启用处理完成当日,相关人员便可登陆系统进行办理业务
D.结售汇业务经办柜员注册完成后无需进行人员启用处理

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