多项选择题
A.反洗钱金融行动特别工作组B.巴塞尔银行监管委员会C.埃格蒙特集团D.沃尔夫斯堡集团
A.客户名称、住所、经营范围、组织机构代码（如有）、税务登记证号码（如有）B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C.客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D.客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动人员B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及人员C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控人员D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员