单项选择题

下列哪种情况客户要开立基本存款账户，需采用面对面、视频的方式对法定代表人或单位负责人开户意愿进行核实。（）

A.持有统一社会信用代码证的民办非企业开立基本存款账户
B.法人企业开立一般存款账户
C.持有统一社会信用代码证的个体工商户开立基本存款账户
D.持有统一社会信用代码证的上市公司开立基本存款账户

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热门试题

多项选择题

A.应急演练计划
B.业务和技术部门联系人
C.需要人民银行支持的事项
D.涉及的支付系统范围

单项选择题

柜员办理缴款后如果打印缴款确认信息失败，或者缴款记账成功，但发送财政记账信息失败的，可通过“5958已收缴款书查询”交易进行（）。

A.补打印或补发送财政记账
B.补打印
C.补打印和补发送财政记账
D.补发送财政记账

单项选择题

各分行应根据本分行的管理要求设定审批流程，并将审批流程上报（）备案。

A.分行计划财务部
B.总行运营管理部
C.总行风险合规部
D.分行风险合规部

多项选择题

以下哪些是2019年版第五套人民币纸币均有的专业防伪特征。（）

A.有色荧光纤维
B.无色荧光图案
C.有色荧光图案
D.无色荧光纤维

单项选择题

移动行销业务办理对象为满（）周岁（含）以上的客户。

A.25
B.18
C.16
D.20

多项选择题

若客户存在特定风险情形，义务机构应当综合考虑（）等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系。

A.国别制裁
B.成本收益
C.合规控制
D.风险管理

多项选择题

已塑封会计凭证的借阅规定：（）

A.归还会计凭证须遵循“谁借阅谁归还”的原则
B.因公检法等外部有权机关或监管部门因特殊情况通过调取影像信息不能达到使用目的而必须借阅会计凭证原件的，借阅人或借阅经办人（以下统称“借阅人”）必须通过流程办理借阅及归还手续
C.已扫描塑封的会计凭证原则上不予拆封、调阅及外借
D.只能借阅所需会计凭证，不得将会计凭证整册借出

多项选择题

公转私用途为股权转让的，客户须提供转账依据材料（）

A.营业执照
B.工商注册登记情况
C.客户尽职调查表
D.股东决议

多项选择题

各支付系统主管部门及信息技术部门应当合理设置支付系统运行管理岗位，含业务类岗位、技术类岗位和安全类岗位，确保支付系统安全稳定运行。下列岗位属于业务类岗位的有（）

A.信息安全主管岗
B.运维管理岗
C.业务主管岗
D.业务操作岗

多项选择题

TIPS系统故障的处置原则为（）。

A.安全性原则
B.效率性原则
C.业务连续性原则
D.可操作性原则
E.数据完整性原则