多项选择题
A.监察保卫部 B.合规部 C.审计部 D.财务部
A.部门经理小李家境及收入良好，却忽然卖掉200平米房产，全家住60平米出租屋 B.部门经理小李将营销的一部分业绩挂在客户经理小王名下 C.公安局的朋友告知小陈，看到小陈同事疑似被追债殴打而报警 D.客户经理小张本月经常不在岗，说是出去“跑客户”，但业绩却暴跌90%
A.新签约的单位网上银行客户，通过柜面向异地企业汇款100万元 B.资产托管账户的对外支付业务 C.财政类账户间的拨款 D.单位客户50万元的受托支付业务
A.电子渠道签约 B.换卡 C.修改密码 D.Ⅱ类户绑定
A.系统管理员 B.总行管理员 C.大堂手持用户 D.普通手持用户
A.资信证明 B.询证函（不含验资） C.代发代扣 D.网银申请
A.上门收款、送款人员，同时办理对应记账工作 B.上门收票、送票人员，同时办理对应记账工作 C.门服务记账人员，同时办理对应账户对账工作
A.货物贸易外汇监测系统中的B、C类企业的收汇资金 B.所有客户货物贸易项下的退汇收汇 C.一笔收汇资金无法区分货物贸易还是服务贸易或无法提供服务贸易相应单证的 D.转口贸易项下的收汇资金
A.为境外个人办理首次开户 B.为不开户的境外个人办理单笔人民币1万元以上一次性交易 C.为不开户的境外个人办理单笔外币等值5000美元以上一次性交易 D.为不开户的境外个人办理单笔外币等值1000美元以上一次性交易 E.为不开户的境外个人办理单笔人民币2万元以上一次性交易
A.已纳入“严重违法失信名单” B.为“异常经营名录”经营情况异常的 C.客户提供的资料信息与工商等外部网站上企业信息不一致的 D.公安机关认定的买卖银行账户或支付账户、冒名开户的单位 E.空头支票黑名单账户
A.贷记凭证如进帐单、托收凭证 B.票据贴现凭证 C.单位还贷凭证 D.对公受托支付委托书