单项选择题

指纹系统采用（）和操作端相结合的运行模式。

A.管理端
B.终端
C.网业
D.ABIS端

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热门试题

单项选择题

（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

A.二级分行
B.本行反洗钱主管部门
C.清算中心
D.营业机构

单项选择题

反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。

A.核准
B.准入
C.批准
D.审批

单项选择题

反洗钱管理系统（AMLS）用户分为（）、用户管理员、普通用户。

A.系统管理员
B.综合报告员
C.黑名单录入员
D.网点操作员

单项选择题

反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

A.银监局
B.人民银行
C.财政部
D.公安机关

单项选择题

待核准类账户需变更时，银行机构要在（）个工作日内将存款人书面相关资料报送至中国人民银行当地分支机构。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题

对于备案类存款账户，需要在开户后（）个工作日内通知基本存款账户。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题

银行机构将相关信息录入人行账户管理系统待核准数据库，同时将开户资料在（）个工作日内报当地人民银行分支行。

A.2
B.3
C.5
D.10

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