多项选择题

反洗钱审计采用现场审计或非现场审计方式进行，审计人员应综合运用（）等方法开展审计工作。

A.询问
B.观察
C.审核
D.检查

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热门试题

多项选择题

反洗钱审计是指公司内审机构或人员根据国家法律法规及公司反洗钱工作的各项规定，对公司（）情况进行的独立、客观的监督和评价活动。

A.反洗钱内控制度建设和执行情况
B.反洗钱信息化建设情况
C.反洗钱职责履行
D.反洗钱分类评级

多项选择题

销毁反洗钱档案时，应由（）共同派人现场监销。

A.反洗钱管理部门
B.档案管理部门
C.保密部门
D.合规部门

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