多项选择题

银行业金融机构案件信息确认报告应包括()

A.发案银行业金融机构名称、案发时间及案件概况
B.涉及人员及情况,涉案金额及风险情况
C.已经或可能造成的影响
D.本机构或公安、司法机关已采取的措施
E.其他需要说明的情况

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括()

A.事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况
B.涉及人员及情况,风险情况及预判
C.已经或可能造成的影响
D.事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
E.其他需要说明的情况

多项选择题
案件调查和督查中,应如何收集证据()。

A.依照法定权限和程序收集证据
B.收集的证据应当合法、客观,并与所证明的事项相关联
C.禁止以非法手段获取证据
D.不利证据隐瞒不报

相关试题
  • 内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信...
  • 内部审计人员应具备相应的专业从业资格()
  • 整治银行业金融机构不规范经营业务对银行信...
  • 储蓄存款中公款私存问题的审计方法()
  • 私下存款、侵占、挪用客户资金问题的审计方...