A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的业务
B.高风险I类国家或地区管控措施需定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户，如有例外事项，须经发洗钱工作领导小组审批同意，并报备至反洗钱工作领导小组办公室，有其建立并登记台账
C.分行参考审批流程：业务部门→一级分行分管业务副行长→分行法律合规部总→一级分行分管风险副行长→一级分行行长ξ分行反洗钱工作领导小组办公室
D.分行审批签报作为总行审批签报之附件
E.总行审批流程：分行发起部门→一级分行行长→总行主管业务部门总→总行分管业务副行长→总行法律合规部总→反洗钱工作领导小组副组长（首席法律事务执行官▏总行分管风险副行长）→反洗钱工作领导小组组长ξ总行反洗钱工作领导小组办公室