多项选择题
A.境外汇入 B.非居民存款账户资金 C.离岸账户资金 D.外汇资本金账户
A.从国外银行汇到国内的外币存款 B.外币汇票和本票 C.外币钞票 D.旅行支票
A.可直接调回境内使用 B.可通过第三方调回境内使用 C.不可直接调回境内使用 D.不可通过第三方调回境内使用
A.一般外汇贷款 B.国际贸易融资 C.外债转贷款 D.个人外汇贷款
A.交易行为通常发生在居民与非居民之间 B.交易行为在历史上经常、频繁发生，如国际贸易 C.经常项目交易一般伴随有形或无形商品的流动 D.交易中商品的所有权通常发生转移
A.经常项目外汇管理、资本项目外汇管理 B.金融机构外汇业务管理 C.人民币汇率和外汇市场管理、外汇储备管理 D.国际收支统计与监测、外汇管理检查与处罚等
A.反洗钱客户风险等级分类系统 B.反洗钱黑名单监测系统外国政要 C.反洗钱信息管理系统 D.内控合规管理信息系统
A.中国政要 B.外国政要 C.政治公众任务 D.国际政府组织官员
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.中国公安部 D.中国银行业协会
A.金融诈骗罪 B.贪污贿赂犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.侵犯财产罪
A.经营性外汇收付 B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转 C.小额贸易项下外汇收付 D.境外投资所得收益