多项选择题

客户身份证件或者身份证明文件过期的，应按照如下流程重新识别客户（）

A.通过电子渠道、柜面提醒、电话联系、实地回访、公示公告等方式提示客户更新证件，并告知客户更新渠道
B.通过柜面、自助渠道等途径为客户办理证件更新
C.客户在合理期限内没有进行更新的，采取相应的业务限制措施
D.通过公安机关信息系统进行客户信息更新

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热门试题

多项选择题

应妥善留存受益所有人识别过程中收集的相关信息和资料，包括但不限于（）

A.非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
B.非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单，各股东持股数量以及持股类型（包含相关的投票权类型）等
C.相关身份证件的核实记录
D.受益所有人识别、分析材料，包括但不限于《中国邮政储蓄银行非自然人客户关联自然人信息登记表》、《中国邮政储蓄银行非自然人客户受益所有人信息表》等

多项选择题

识别客户身份时，应（）在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。

A.真实
B.准确
C.完整
D.方便