单项选择题
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A.X拥有实体A80%的股权，则实体A属于SDN名单制裁范围。B.X拥有实体A50%的股权，实体A拥有实体B50%的股权，则实体B不属于SDN名单制裁范围。C.X拥有实体A50%的股权和实体B10%的股权，实体A还拥有实体B40%的股权，则实体B属于SDN名单制裁范围。D.X拥有实体A50%的股权和实体B25%的股权，实体A和实体B各自拥有实体C25%的股权，则实体C属于SDN名单制裁范围。
A.涉嫌逃税、避税、骗税。B.疑似空壳公司。C.涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。D.涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。