多项选择题
A.“了解你的客户” B.“了解你的业务” C.“尽职审查” D.“代位监管”
A.出票人 B.承兑人 C.付款人 D.收款人 E.以上全是
A.审核划付金额 B.审核利息支出 C.审核票据真伪 D.审核有权审批人签章
A.票据权利人 B.委托收款背书的被背书人 C.已作成票据的出票人 D.已完成背书的背书人 E.空白票据持有人
A.持票人以欺诈手段取得票据 B.票据未到期 C.持票人的前手不履行约定义务 D.票据到期日未到 E.票据奴利已消灭的抗辩
A.票据上欠缺有关当事人的名称、签章以及出票日期 B.无效票据或票据权利已经失效 C.票据上记载的到期日未到 D.票据上记载的付款地与持票人请求付款的地点不符合 E.票据上记载的债务人为欠缺民事行为能力的人
A.一式五联的人民币托收凭证 B.国内信用证委托收款申请书 C.国内信用证通知书、国内信用证正本 D.国内信用证项下的有关单据 E.国内信用证修改通知书、国内信用证修改书
A.信贷资金的流向及实际用途是否与授信合同上约定的贷款用途一致，有无改变贷款用途的情况 B.有无挤占、挪用一般性流动资金贷款用于固定资产、房地产炒作、购买有价证券等用途 C.固定资产投资项目流动资金贷款中有无发生挪用、改变贷款用途的情况，有无发生不利于履行合同的事件 D.借款人生产销售情况、财务情况，借款人流动资金占有和存货是否合理、正常 E.借款人经营组织形式、资本结构、客户经营范围、内部管理水平、借款人所处行业的国家宏观政策和相关法律法规、客户所处行业的经济周期和行业地位有无发生较大变化
A.买方提出争议； B.有追索权保理业务中，应收账款到期但买方未付款或未足额付款； C.信用保险保理业务中，保险公司拒绝受理索赔或拒赔； D.第三方担保保理业务中，第三方拒绝承担担保义务； E.江苏银行确认存在欺诈。
A.调查项目是否有明确、充足和合法的资金来源 B.项目资本金比例是否符合国家有关规定 C.不得接受以银行信贷资金或以银行理财产品募集资金作为项目资本金 D.对于股东借款，如借款人股东承诺在借款人归还江苏银行贷款前不抽回资金且在出现一切风险的情况下放弃主张偿还的权利，则可接受其作为项目资本金。
A.只能是固体 B.价格稳定，波动小 C.不易消耗、变质，便于保全。 D.通用性强、流通性好。